Hvidvaskning af penge: hvordan det sker
"Hvidvaskning af penge" er en proces, der er enet sæt procedurer og metoder, der tillader overførsel af midler fra ulovlige aktiviteter til andre aktiver. Det er nødvendigt at sikre, at deres sande oprindelse forbliver ukendt, de virkelige ejere kendte ikke hele sandheden, og myndighederne havde ikke nogen unødvendige spørgsmål. "Vaskeri" er legaliseringen af indkomsten. Disse er dem, der er opnået ulovligt.
Vi taler om midler modtaget i form af bestikkelse,som løsløb, som følge af tyveri, røveri, afpresning, terroristaktiviteter og så videre. "Hvidvaskning af penge" kan overholdes næsten efter enhver forbrydelse i forbindelse med ulovlig indkomst. Muligheden for det udgør en trussel ikke kun for samfundet, men også for økonomien.
"Hvidvaskning af penge" i Rusland, i princippet som iethvert andet land, produceres i tre faser. Den allerførste af dem er knyttet til placeringen af ulovligt opnåede midler i finansielle institutioner. I anden fase udføres finansielle operationer, der hjælper med at skjule det faktum, at pengene blev opnået ved kriminelle midler. I slutningen af processen vender hovedstaden tilbage til den kriminelle, men nu er han "ren". Retur det kan ikke kun i form af penge, men også i form af nogle ejendomsrettigheder - der er mange muligheder.
"Hvidvaskning af penge" kan udføres på forskelligeordninger. De omfatter brugen af pengeinstitutter, kontanter, spil, køb og efterfølgende salg af smykker, biler, kulturelle værdier, aktier, ejendomme mv. For nylig er "hvidvaskning af penge" lavet selv gennem internettet. Svig med valuta er ofte observeret.
Samtidig forsøger erfarne svindlere at forvirre alle spor, og processen med "rengøring" udføres så stille som muligt uden at tiltrække opmærksomhed. Deres skridt er yderst vanskelige at spore.
Hvidvaskning af penge kan gøres gennemforfalskning af dokumentation, indgåelse af "falske" kontrakter, indførelse af ukorrekte oplysninger i rapporteringsdokumentationen. I dag anvendes endog et falsk lån.
Det er generelt accepteret, at skattelovgivning,tilbagesendelse af valuta fra udlandet, samt manglende betaling af toldbetalinger betragtes ikke som kilder til "beskidte penge", men de modtagne midler som følge af alt beskrevet ovenfor kan også betragtes som "hvidvaskede".
"Hvidvaskning af penge" er muligt gennem "venstre" virksomheder. Hvad er disse virksomheder? De er registreret med frontmænd. Ofte ifølge dokumenterne er deres ejere dem, der ikke allerede er i live. Her er det værd at nævne og den en-dag selskab. De er kun registreret, så visse personer kan udføre de nødvendige handlinger ved hjælp af dem. Ved registrering i dette tilfælde anvendes masseregisteradresser, og grundlæggerne er i de fleste tilfælde også falske. Efter likvidation af sådanne virksomheder er der ingen spor, ingen spor.
Kriminelle organisationer for hvidvaskning af pengemidler kan registrere og ret juridiske virksomheder. Retningen af deres aktiviteter er ligegyldigt. Det vigtigste er, at de fungerer stabilt og skaber illusionen om, at dens ejer har en indkomst, der er lovlig. I tilfælde af problemer med repræsentanter for myndighederne eller skattemyndigheden vil han angive, at han købte denne eller den pågældende ejendom med midler modtaget fra det selskab, han grundlagde. Dette er meget pålideligt.
Overraskende kan hvidvaskning af penge gøres uden for meget besvær. Pointen er, at det til tider er nok bare at vente på en bestemt tidsperiode.
